Os autores do crime movimentaram o dinheiro diretamente da conta do atleta, que não tinha ciência das ações realizadas. Thiago era assessor, braço direito e parceiro de Dudu. Os dois se conheceram em 2010, quando o ídolo palestrino ainda defendia as cores do Cruzeiro. Em 2015, quando o atacante chegou ao Palmeiras, estreitaram os laços e Donda passou a ser o homem de confiança do atleta.

Inicialmente assessor de Dudu, Thiago Donda começou a ter mais liberdade para cuidar das contas financeiras do jogador. O atacante não sabia da participação do amigo em suas contas, que teria sido autorizada por funcionários do banco envolvidos no golpe. De acordo com a denúncia, as transações foram movimentadas com assinaturas falsas do jogador.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos advogados do atleta, houve inúmeras fraudes, como: falsificação de assinaturas, transações de PIX e TED sem consentimento do jogador, transferências para terceiros sem conhecimento do atleta, operações de empréstimos entre outras. Thiago Donda e os demais envolvidos estão sendo investigados pela Polícia por crimes como estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica.

Ainda de acordo com o portal, Dudu descobriu o golpe apenas em agosto de 2023, após uma reunião com seu contador. Foi revelado que a empresa responsável pelos direitos de imagem do atleta não pagava impostos desde 2018. Para os advogados de Dudu, Thiago Donda fez uso dos valores que deveriam ser destinados ao pagamento dos impostos dos direitos de imagem. Uma empresa contratada pelo jogador e sua equipe confirmou que R$ 18 milhões foram desviados da conta de Dudu.

Em sua maioria, as transações foram feitas para Thiago Donda e sua empresa, BWF, com falsificação de assinaturas. Além disso, o montante envolve também multas por impostos atrasados e outras transferências.